Согласно документам, опубликованным Бюро общественной безопасности города Тунляо во Внутренней Монголии, средства распределялись по нескольким анонимным крипто-счетам, а затем конвертировались в юани. По данным Японской организации внешней торговли, украденные северокорейскими хакерами $721 млн в 8,8 раза больше объёма экспорта КНДР в 2021 году. От действий киберпреступников из Северной Кореи в период с 2017-го по 2022 год также серьёзно пострадали Вьетнам ($540 http://velo.kr.ua/MalyarnieRaboti/ млн украденных средств в криптовалютах), США ($497 млн) и Гонконг ($281 млн). Согласно подсчётам экспертов Совета Безопасности ООН, только в 2022 году Северная Корея украла криптовалюты на сумму от $600 млн до $1 млрд — это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Специалисты Elliptic оценивают объём хищений по итогам 2022-го в $640 млн. После запуска приложения жертва видит интерфейс для торговли криптовалютами, доставленный с вредоносного сервера.

Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из блокчейн-компании Harmony. ФБР предупредило о росте мошенничества с криптовалютой под названием «Разделка свиней», в ходе которого злоумышленники крадут криптовалюту у ничего не подозревающих инвесторов. Об этом стало известно Предупреждение было опубликовано 5 октября 2022 года, чтобы повысить осведомленность криптовалютных инвесторов, которые все чаще становятся жертвами мошенничества такого рода. 3 июня 2023 года криптовалютный кошелек Atomic Wallet сообщил о хакерской атаке, в результате которой были похищены активы на сумму более $35 млн. Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента.

Сотрудничество Binance с Росфинмониторингом

Эту проблему еще предстоит решить криптовалютному сообществу ближайшие годы. Поэтому рекомендуем соблюдать по-максимуму меры предосторожности. В случае, если ваши деньги попали к мошенникам, необходимо действовать максимально оперативно и быстро.

Однако затем кошелек совсем затих и не совершил не единой операции в течение почти 10 лет. Ниже приведены подробности о транзакции, которая привлекла всеобщее внимание. При этом на протяжении последних 10 лет даркнет остается основным местом для преступных хакерских сделок. Аналитики компании Armor в своем последнем отчете пишут, что в deep internet можно без проблем купить банковские данные клиентов Wells Fargo, Bank of America, Lloyd’s Bank и платежной системы PayPal по весьма демократичным ценам. Например, доступ к аккаунту JPMorgan с балансом в $ обойдется покупателю всего в $1000.

Криптовалютный инвестор лишился $24 млн через смартфон и обвинил в этом AT&T

Еще шесть человек были арестованы в Нидерландах и Великобритании за мошенничество на сумму $27 млн – они создали поддельный веб-сайт для получения доступа к биткоин-кошелькам пользователей. Разработчик главной анонимной криптовалюты Monero Рикардо Спаньи считает, что цифровой индустрии необходима финансовая приватность. Однако с появлением анонимных монет количество мошеннических атак и финансовых махинаций только возросло. С помощью приватных токенов хакеры смогли скрывать передвижения украденных средств с криптовалютных платформ и цифровых кошельков.

Северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group использует передовые методы для кражи и отмывания криптовалют. По словам аналитиков из Center for a New American Security , хакеры продемонстрировали «замечательную адаптацию к изменяющимся правилам». Ожидается, что по мере роста киберпреступности, а вместе с ней и оборота цифровых токенов, государственная криптовалютная казна будет еще больше увеличиваться.

Операторы шифровальщиков Maze и Egregor «заработали» более 75 млн долларов в биткоинах

Сатоши Накамото утверждал, что его криптовалюта является анонимной. Как выяснилось позднее, под этим определением он подразумевал возможность пользователя не предоставлять никаких личных данных в момент получения цифровой монеты. Если бы сегодня, как и раньше, биткоины добывали только посредством майнинга, то криптовалюта действительно была бы анонимной. Однако из-за правил, установленных на крупных биржах, многие биткоин-адреса можно связать с реальными личностями. К тому же из-за особых свойств блокчейна можно получить фактическое подтверждение того, какую сумму владелец одного кошелька отправил владельцу другого.

В 2013 году Терпин стал соучредителем группы неформальных инвесторов криптовалюты, называемой BitAngels, и криптовалютного фонда, BitAngels/Dapps Fund. Он надеется отсудить у оператора $200 млн в виде штрафа и $24 млн в виде компенсации. От действий мошенников, желающих заработать на криптовалюте, страдают не только инвесторы и финансовые организации. По данным Check Point Software Technologies, в 2018 году около 37% компаний в мире были атакованы криптомайнерами.

Основатель криптовалютной биржи признан виновным в отмывании денег вымогаетелей Ryuk

Можно отметить, что это крупный успех для силовых структур стран. Однако, это не означает, что киберпреступники не воспользуются другими «миксерами» для того, чтобы отмывать полученные средства незаконными способами. Субъекты программ-вымогателей, такие как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit, использовали этот сервис для отмывания полученных ими выкупов. Вложенные средства в ChipMixer превращались в «фишки», или небольшие токены с эквивалентной стоимостью, которые затем смешивались вместе, чтобы анонимизировать первоначальный след средств. Власти отключили инфраструктуру этой площадки, получив доступ к 4 серверам и 7 терабайтам данных (в том числе данных пользователей и их операций). Появляется все больше вариантов анонимного обмена P2P на децентрализованных биржах.

• Если на официальном ресурсе нет сведений об “уникальных предложениях”, акциях, раздачах, о которых пользователи узнали из стороннего источника, то значит это обман и попытка завладеть средствами и кошельком.
• Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме.
• Комиссия по торговле товарными фьючерсами США 27 марта направила иск в суд против криптовалютной биржи Binance, ее основателя Чанпэна Чжао (известен под никнеймом CZ, СиЗи) и комплаенс-директора Сэмюэла Лима.
• За 2021-й финансовый год отдел уголовных расследований налоговой службы США конфисковал $3,5 млрд в рамках дел о мошенничестве, связанных с криптовалютой.
• Некоторые мошенники находят то или иное критовалютное сообщество и создают в Facebook страницу с тем же названием, что и у официальной страницы сообщества, а также идентичным оформлением.
• Анонимность Monero обеспечивают особые криптографические методы, связанные кольцевые подписи и одноразовые публичные ключи.

Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и «Википедии». Вредоносные программы, с помощью которых мошенники получают доступ к криптокошелькам, чаще размещают на сайтах с контентом для взрослых, бесплатных порталах потоковой передачи данных, торрент-сайтах и тематических криптовалютных форумам. Вторым по величине хищением средств в 2021 году стал AnubisDAO с украденной криптовалютой на сумму более $58 млн. По словам Chainalysis, они столкнулись с различными формами мошенничества в экосистеме децентрализованных финансовых сервисов . В этих схемах разработчики криптовалютного проекта — как правило, нового токена — неожиданно отказываются от него и забирают средства пользователей с собой. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, операции с криптовалютой в РФ имеют рискованный характер.